關于召開股東大會的公告

                    晶牛微晶集團股份有限公司

                     關于召開股東大會的公告
 
           晶牛微晶集團股份有限公司定于2018年6月29日召開股東大會，審議相關議案：
      一、會議時間：2018年6月29日上午9：30
      二、會議地點：晶牛集團辦公樓二樓西會議室
      三、會議議程：
            1、審議《公司董事會工作報告》；
            2、審議《公司監事會工作報告》；
            3、審議《公司財務決算報告》；
            4、審議《關于更換公司董事、監事的議案》；
            5、其他議案。
     四、出席會議人員：
            1、截至2018年6月28日下午3：00在河北省產權交易中心登記在冊的本公司股東；
            2、本公司董事、監事及高級管理人員。
      五、注意事項：
            1、參加會議的法人股東需持法人授權委托書，個人股東需持股權證、本人身份證登記；
            2、交通費、食宿費自理。
　　　　　　　　　　
                                                             晶牛微晶集團股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　                               二○一八年六月八日